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FATICE KOULAI

FATICE KOULAI

Chargé de conformité Sécurité financière EMEA chez BNP PARIBAS

En poste mais ouvert à des opportunités LieuFrance

Coordonnées

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Relations

1 relation

Christelle Benon
Christelle Benon
FATICE KOULAI

FATICE KOULAI

Chargé de conformité Sécurité financière EMEA chez BNP PARIBAS

Résumé


Expérience Expérience

Aujourd'hui 2018

Chargé de conformité Sécurité financière EMEA chez BNP PARIBAS

LieuParis, France

As a Financial Security Officer I am specialised in Anti Money Laundering (AML), Counter Terrorist Financing (CTF), Sanctions / Embargoes and KYC Mission: Supervision / project management of BNP entities in EMEA countries (Algeria, Tunisia, Marocco) ▪ implementation...Lire la suite

BNP PARIBAS

BNP PARIBAS

Suivre | 410 abonnés

Aujourd'hui 2017

Juriste chez Hogan lovells luxembourg

LieuLuxembourg, Luxembourg

2017 2017

Investors Relations chez Blisce Fonds d'investissement

LieuParis, France

2017 2016

Intern Cross-border Investment chez Chance Bridge Partners Beijing

LieuBeijing , Chine

Formation Formation

2019 2018

Cycle expert des métiers de la conformité chez CFPB (école supérieure de la Banque

LieuParis, France

French training center for the banking profession (CFPB), Paris (France) ▪ Represents its establishment to internal and external instances related to compliance ▪ Advises the operational departments of its institution regarding compliance with new transactions...Lire la suite

2016 2015

Master contrat & droit des affaires chez HEAD (Hautes Études Appliquées du Droit)

LieuParis, France

2015 2010

Maîtrise Droit Bilingue Franco-Allemand option Droit des Affaires Européennes chez Université Paris X Ouest Nanterre

LieuNanterre , France

2014 2013

Titre Professionnel 2 Développement Commercial International chez Cfaci (Chambre Franco Allemand de Commerce et de l'Industrie)

LieuParis, France

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