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Mourad NAFA

Mourad NAFA

Contrôleur Conformité Corporate ACC chez BNP PARIBAS

En poste mais ouvert à des opportunités LieuParis, France

Coordonnées

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Relations

203 relations

Julien VilleneuveWilliam René-Dit-BoisNiels  TOMASSONJulien TeillardJulie BERNARDChristophe MONETAlexandre BRANCHEGérard REMY
Julien VilleneuveWilliam René-Dit-BoisNiels  TOMASSONJulien TeillardJulie BERNARDChristophe MONETAlexandre BRANCHEGérard REMY
Mourad NAFA

Mourad NAFA

Contrôleur Conformité Corporate ACC chez BNP PARIBAS

Résumé

Avec 4 ans d'expérience bancaire, passionné par le contrôle interne, la compliance, les moyens de paiements, la transformation digitale, je souhaite intégrer un grand groupe pour un poste de Consultant bancaire : Je peux intervenir sur différents sujets tel que :

- Revue et optimisation des fonctions et process
- Mise en place des nouvelles règlementations (Bale, Fatca, Aeoi, 4e directive LCB/FT)
- Développement de nouveaux moyens de paiement
- Pilotage de programme de transformation digitale
- Développement de nouvelles stratégies internet / commerciales

Attiré par le challenge, je souhaite relever de nouveaux défis stimulants au sein d'un grand groupe à renommée internationale.

N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations :

Mail : mouraddnafa@gmail.com

Tel : +336 61 80 65 69

Expérience Expérience

Aujourd'hui 2016

Contrôleur Conformité Corporate ACC chez BNP PARIBAS

LieuNanterre, France

Assistance aux centres d'affaire sur les sujets réglementaires (KYC, FACTCA, CRS, AEOI, LCB/FT) Surveillance des risques liés à la conformité Réaliser des investigations clients sur base de détection d'anomalies ou d'opérations atypiques Préparation...Lire la suite

2016 2015

Contrôleur Interne Risque et Conformité chez Financière des Paiements Électroniques

LieuCharenton le pont, France

Contrôle interne : Garantir le contrôle interne (2ème niveau tous risques confondus : entités, agents et fournisseurs) Contrôle et audit sur place (Réseau de distribution) et mener des « Mystery Shopping » : Sensibilisation & rappels réglementaires...Lire la suite

2015 2014

Chargé d'Opérations Back-Office chez Financière des Paiements Électroniques

LieuCharenton le pont, France

Gestion de la relation B2C et B2B Traitement et suivi des opérations back-office Tenue de compte et gestion des moyens de paiement Diagnostic et suivi des incidents de production Contrôle des flux et suivi des blocages comptes clients Gestion des...Lire la suite

Formation Formation

2012 2011

Master 2 marchés, finance, banque chez Université Paris VIII

LieuParis, France

2010 2009

Maîtrise Monnaie, finance, banque chez Université Assas-Paris II

LieuParis, France

2009 2006

Licence sciences économiques et gestion chez Université Paris VIII

LieuParis, France

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    Rigoureux

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  • Informatique Informatique

    SAB - ZENDESK - EVIEWS - MATLAB - OPEN ERP - CLICDATA, MELCHIOR, FIRCOSOFT, Pack Office : WORD, EXCEL, POWERPOINT, VBA

    Intérêts Intérêts

    Sport : Volley-ball (8 ans en club), Natation, Running Cinéma : Comédie, Espionnage, Thriller Voyage : Espagne, Portugal, Pologne,... Lire la suite

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