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Oriona Dashja

Oriona Dashja

Inspecteur Sécurité Financière - BNP Paribas SA

En poste mais ouvert à des opportunités LieuFrance

Coordonnées

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Relations

2 relations

Anthony FERRIEline Yahaya
Anthony FERRIEline Yahaya
Oriona Dashja

Oriona Dashja

Inspecteur Sécurité Financière - BNP Paribas SA

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Résumé



Expérience Expérience

2018 2015

INSPECTEUR SENIOR chez | Inspection Générale - BNP Paribas, Paris

LieuParis, France

Participation à des missions d’audit Sécurité Financière, visant à évaluer l’organisation et la qualité des contrôles internes Expérience Managériale: direction des missions Sécurité Financière (5 missions) ; production des rapports et...Lire la suite

2015 2014

ANALYSTE EN CONTROLE PERIODIQUE chez Inspection Générale - BNP Paribas

LieuParis, France

Maintenance et mise-à-jour des procédures ; participation aux comités mensuels Rédaction, mise à jour, traduction et publication de guides/méthodologies d’audit Sujets traités : Sanctions Financières Internationales (Embargos/Gel des avoirs/OFAC), LAB/LFT,...Lire la suite

2014 2013

CHARGEE D’ETUDES ET DE METHODOLOGIES D’AUDIT chez BNP Paribas

LieuParis, France

Rédaction, mise à jour et traduction de guides/méthodologies d’audit

Sujets traités : Bâle III; Dispositif de Contrôle Opérationnel et Permanent ; Risque de
Crédit (Corporate et Retail) ; FATCA ; US Persons

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