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SONIA KIAMBI

SONIA KIAMBI

Chargée de sécurité financière

En recherche d'emploi LieuFrance

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Relations

2 relations

Garance FoucherAdeline CAI
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SONIA KIAMBI

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Chargée de sécurité financière

Résumé

J’analyse et traite des alertes LCB-FT, portant sur des particuliers, des personnes morales et des PPE. Etude de transactions .Je suis joignable au 06.59.89.94.18

Expérience Expérience

2020 2019

Analyste sécurité financière chez LCL

LieuVillejuif, France

Détection des flux atypiques, échange avec le réseau. Décider, après analyse, du classement sans suite des alertes ou de leur transmission vers l'équipe des déclarants Tracfin de niveau 2 Criblage : Investigation sur PPE (personnes politiquement...Lire la suite

LCL

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Formation Formation

2012 2011

DUT Carrières Juridiques en formation continue

LieuIUT de l'Aisne

2011-2012 DUT Carrières Juridiques en formation continue (niveau) - IUT de l'Aisne

2000 1999

Capacité en droit - Université Paris1 Panthéon Sorbonne

LieuUniversité Paris1 Panthéon Sorbonne

1998-2000 Capacité en droit - Université Paris1 Panthéon Sorbonne

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